وحدة التحريات المالية الكويتية تعمل على الحفاظ على نزاهة وشفافية القطاع المصرفي والمالي، وتكرس جهودها لمكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال اعتماد المعايير الدولية والتعاون الوثيق مع الجهات المختصة لضمان الأمن الوطني والدولي، وسنتعرف من خلال موقع شبكة “فهرس نت” عن وحدة التحريات المالية الكويتية رئيسِ وحدة التحريات الماليَّة في الكويت.
رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية
تكلف السيدة هنادي منصور بوحيمد حاليا بمنصب رئيسة وحدة التحريات المالية، وهي المسؤولة عن إدارة شؤون هذه الوحدة بعد توليها المنصب من الرئيس السابق للوحدة، باسل أحمد سالم الهارون.
للأسف، لم تقدم المزيد من التفاصيل حول كيفية استلامها لهذا المنصب، وفي الأخبار الأخيرة، أشار المركز الإعلامي لوحدة التحريات المالية في الكويت إلى أنها قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمعلومات في سلطنة عمان، وقامت بالتوقيع على هذه المذكرة رئيسة وحدة التحريات المالية الكويتية، هنادي منصور بوحيمد.
نرشح قراءة المقالات التالية:
ما هي وحدة التحريات المالية الكويتية؟
وحدة التحريات المالية الكويتية هي جهاز حكومي مختص بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة في دولة الكويت. تأسست هذه الوحدة للتحقيق في العمليات المالية المشبوهة والتي تشكل تهديدًا للأمن الوطني والاقتصادي للدولة، وفيما يلي بعض المعلومات الأساسية حول وحدة التحريات المالية الكويتية:
- مهامها: تتضمن مهام وحدة التحريات المالية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة. تعمل الوحدة على تحليل البيانات المالية والمعلومات المالية لتحديد الأنشطة غير المشروعة وملاحقة الجرائم المالية.
- التعاون الدولي: تتعاون وحدة التحريات المالية الكويتية مع الجهات المماثلة في العديد من الدول الأخرى ومنظمات دولية لمكافحة الجريمة المالية عبر تبادل المعلومات والخبرات.
- القوانين واللوائح: تستند عمليات وحدة التحريات المالية إلى القوانين واللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تلتزم الوحدة بالالتزامات الدولية والمعايير الدولية المتعلقة بمجال مكافحة الجريمة المالية.
- الشفافية والنزاهة: تهدف وحدة التحريات المالية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي والمصرفي بالبلاد، مما يساهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي.
- القضاء: تتعاون الوحدة مع الجهات القضائية المختصة لضمان أن المتورطين في جرائم مالية يتم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة.
وحدة التحريات المالية تلعب دورًا مهمًا في حماية الاقتصاد والأمن الوطني في الكويت ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في القطاع المالي.
بذلك تُلقى الضوء على هوية رئيسة وحدة التحريات المالية الكويتية الحالية، والتي تم تعيينها لهذا المنصب بعد تخلف الرئيس السابق للوحدة باسل أحمد سالم الهارون.